本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司于2022年1月19日召开2022年第一次职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举刘振恭先生为公司第九届监事会职工监事，与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第九届监事会。
刘振恭，男，59岁，大学专科学历，高级技师。历任滨州农校讲师，无棣油脂化工厂生产主任、厂长，山东鲁北盐化有限公司副总经理。现任山东鲁北化工股份有限公司盐化公司副总经理，公司职工监事。
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议的通知于2022年1月14日以电话通知的方式发出，会议于2022年1月20日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常先生主持。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第八届董事会将届满，公司第九届董事会由6名董事组成，其中独立董事2人。根据《公司章程》以及《累计投票制度实施细则》的规定，公司董事会换届选举实行累计投票制，并进行差额选举。经董事会提名委员会审核同意，公司股东－山东鲁北企业集团总公司提名陈树常先生、谢军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，杭州锦江集团有限公司提名张小燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人；公司董事会提名马文举先生、张金增先生、王树才先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名宋莉女士、房崇民先生为公司第九届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于变更营业范围暨修改〈公司章程〉的议案》；
根据公司真实的情况和经营发展需要，决定对营业范围进行变更，增加“煤炭及制品的销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专业化学产品营销售卖（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售”，变更后的营业范围为：一般项目：肥料销售；非食用盐销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专业化学产品营销售卖（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；固态废料治理；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；水泥生产；水产养殖；肥料生产；危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；饲料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。对《公司章程》相关条款做同步修改。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于变更营业范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-005）。
此项议案需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于为子公司融资提供连带责任担保的议案》；
为满足公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）生产经营资金需求，公司拟为金海钛业向齐鲁银行股份有限公司滨州无棣支行申请的综合授信额度提供不超过人民币1亿元的连带责任保证担保，保证期限为3年，有关保证担保的详细事项以具体合同为准。
董事会认为：公司为金海钛业提供融资担保有利于推动金海钛业的业务发展，金海钛业为公司的全资子公司，企业能及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。
详见《山东鲁北化工股份有限公司关于为全资子公司做担保的公告》（公告编号：2022-006）。
四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关法律法规，公司拟定于2022年2月9日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议本次董事会、监事会审议通过的相关议案。
详见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）
陈树常，男，59岁，大学学历，工程师。历任山东埕口盐化集团设备处处长、办公室主任、总经理助理、党委副书记、副总经理。现任山东鲁北企业集团总公司党委副书记，山东鲁北化工股份有限公司董事长。
谢军，男，57岁，大学学历，高级工程师。历任中铝山东有限公司研究所所长、供销公司副经理、市场部经理、化学品氧化铝公司经理、化学品氧化铝事业部总经理，山西森泽能源科技集团有限公司总经理。现任杭州锦江集团有限公司驻山东鲁北企业集团总公司总代表、山东鲁北企业集团总公司董事。
马文举，男，43岁，大学学历，注册会计师、注册税务师，历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、首席财务官、副总经理。
张金增，男，47岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书。
王树才，男，58岁，大学专科学历。历任山东鲁北化工总厂工艺员、班长、主任，山东鲁北盐场场长，山东鲁北企业集团总公司市场开发部副部长、部长。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司CEO，山东鲁北化工股份有限公司董事、副总经理。
宋莉，女，45岁，大学学历，注册会计师，注册资产评定估计师，高级审计师。历任山东黄河有限责任会计师事务所审计员、项目经理、部主任、所长助理。现任山东黄河有限责任会计师事务所副所长。
张小燕，女，49岁，硕士，律师。历任方正证券有限责任公司项目经理，浙江森禾种业股份有限公司证券部经理、上海市锦天城律师事务所杭州分所律师、北京高朋（杭州）律师事务所律师、北京康达（杭州）律师事务所律师，现任北京康达（杭州）律师事务所高级合伙人、执业律师。
房崇民，男，68岁，大学学历，高级经济师。历任山东无棣县酒厂技术员、科长、副厂长、厂长、书记，无棣县经济贸易委员会副主任，无棣精大枣制品有限公司总经理，无棣县计划委员会副主任，无棣县经济贸易局局长、党委书记，山东埕口盐化有限责任公司党委书记、总经理、技术中心主任，山东克里特皇家金葡萄酿酒公司总经理，山东鲁北化工股份有限公司独立董事。
本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议的通知于2022年1月14日以电话通知的方式发出，会议于2022年1月20日上午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席袁金亮先生主持。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
鉴于公司第八届监事会将届满，公司第九届监事会由3人组成，其中监事2人，职工代表监事1人。根据《公司章程》以及《累计投票制度实施细则》的规定，监事的选举实行累计投票制，并进行差额选举。公司股东－山东鲁北企业集团总公司提名田向国先生为公司第九届监事会监事候选人；公司监事会提名袁金亮先生、武健民先生为公司第九届监事会监事候选人。经股东大会选举产生的监事将与公司职代会选举产生的职工代表监事刘振恭先生共同组成公司第九届监事会。
袁金亮，男，61岁，大学专科学历,工程师。历任山东鲁北企业集团总公司副总经理、山东鲁北化工股份有限公司总经理。现任山东鲁北化工股份有限公司监事会主席。
田向国，男，55岁，大学专科学历。历任山东鲁北企业集团总公司财务科主管会计，鲁北盐场财务科副科长，山东鲁北企业集团总公司企业管理部处长，内部审计部副部长。现任山东鲁北企业集团总公司内部审计部部长。
武健民，男，52岁，大学专科学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司高新技术攻关部技术员，鲁北化工建材设计院主任，山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司副总经理，湖北东圣化工集团总工程师。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司监事。
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年1月20日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更营业范围暨修改〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
根据公司真实的情况和经营发展需要，决定对营业范围进行变更，增加“煤炭及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专业化学产品营销售卖（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售”。
变更后的营业范围为：一般项目：肥料销售；非食用盐销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专业化学产品营销售卖（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；固态废料治理；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；水泥生产；水产养殖；肥料生产；危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；饲料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
根据公司真实的情况及《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改部分条款如下：
因变更公司营业范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
本次《公司章程》修改须经公司股东大会审议批准后生效。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟为金海钛业向齐鲁银行股份有限公司滨州无棣支行申请的综合授信额度提供不超过人民币1亿元的连带责任保证担保。截止本公告发布之日，公司向金海钛业已做担保余额为3.5亿元。
为满足公司全资子公司金海钛业生产经营资金需求，公司拟为金海钛业向齐鲁银行股份有限公司滨州无棣支行申请的综合授信额度提供不超过人民币1亿元的连带责任保证担保，保证期限为3年，有关保证担保的详细事项以具体合同为准。
公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为子公司融资提供连带责任担保的议案》，赞同公司为金海钛业1亿元融资业务提供连带责任保证担保。
根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等的规定，该事项不构成关联交易，公司对金海钛业的担保在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
经营范围：钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
担保范围：被担保主债权的本金及基于被担保主债权的本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、迟延履行金（迟延履行利息）、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等）。
上述担保事项已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，董事会认为公司为金海钛业提供融资担保有利于推动金海钛业的业务发展，金海钛业为公司的全资子公司，企业能及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。
截止本公告日，本次新增担保后公司对外担保总额为5.5749亿元，占公司最近一期经审计净资产的20.77%。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。
以上议案内容详见本公司于2022年1月21日在《上海证券报》《中国证券报》及上海交易所网站（）披露的相关公告。
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（一）登记时间：2022年2月8日，上午9时-12时，下午13时—17时。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理会议登记：
2．自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3．法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
4．法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会的现场会议。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月9日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人做投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限做投票。股东通过你自己的意愿做投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可根据任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可根据任意组合分散投给任意候选人。
